尊敬的投资者：
    根据上海国际港务（集团）股份有限公司发布的《首次公开发行招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书》及《股东吸收合并G上港换股与现金选择权实施的通告》，2006年9月25日为G上港流通股最后一个交易日，现将有关事宜通告如下：
    一、本次换股吸收合并，持有G上港股份的股东[上港集团、上海外轮理货有限公司与上海起帆科技股份有限公司除外]可按照1:4.5的换股比例，将其所持有的全部或部分G上港股份转换为上港集团股份。同时赋予G上港除上港集团外的所有股东现金选择权，具有现金选择权的G上港股东可全部或部分行使现金选择权，行使现金选择权的股份，将按照16.50元/股的换股价格取得现金。
    二、本次现金选择权实施股权登记日为2006年9月25日，于该日收市后登记在册的G上港股东（上港集团除外）均可按公告规定选择行使现金选择权或换股。
    三、G上港股东行使现金选择权的申报期间为：2006年9月26日至2006年10月9日期间交易日的正常交易时段（上午9:30－11:30，下午1:00－3:00）。
    四、G上港股东行使现金选择权的申报手续与二级市场卖出股票的方式相同，撤回已申报现金选择权的手续与买入股票的方式相同，G上港现金选择权申报代码为706002，简称为“上港现金”，委托价格为16.5元。
    五、本次客户行使现金选择权的佣金费率为0.3％。
    六、未行使现金选择权的股份，在现金选择权申报结束之后，按照1:4.5的换股比例强制转换为上港集团股份。
    七、2006年10月10日起，登记公司将根据有关规定对现金选择权股份进行资金清算和过户。预计在2006年10月18日，申报行使现金选择权的G上港股东现金对价到账。
    八、换股与现金选择权实施重要时间：
    2006年9月25日：现金选择权实施股权登记日暨G上港流通股最后一个交易日。
    2006年9月26日开始：G上港股份停止交易
    2006年9月26日-2006年10月9日：G上港股东申报行使现金选择权
    2006年10月18日：申报行使现金选择权的G上港股东现金对价预计到账日，刊登G上港退市公告。
    我公司敬请投资者仔细阅读上海国际港务（集团）股份有限公司发布的《首次公开发行招股说明书暨换股吸收合并G上港报告书》及《股东吸收合并G上港换股与现金选择权实施的通告》，了解相关交易规则及法律条款，我公司仅作为上述业务的代理委托机构，对本次换股与现金替代过程中可能出现的风险不承担任何担保和其他经济责任。如果您还有疑问，请向我公司营业部或者拨打我公司全国统一客户服务热线4008888111，0755－26951111咨询。
    特此通告。

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